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西安银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-25 08:44:34浏览:2718 作者:匿名

  摘要:证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2019-038西安银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 

证券代码:600928证券缩写:Xi安银行公告编号。:2019-038

Xi安银行有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:陕西省Xi市高辛路60号Xi安银行大厦三楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。;

本次股东大会由公司董事会召集,郭军董事长主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况:

1.该公司有12名现任董事和8名现任董事。董事龚宝生、冯仑、梁永明和刘欣因公未能出席。

2.公司有9名现任监事和8名与会者,监事张胜因公未能出席。

3.公司董事会秘书史晓云出席了会议。公司的一些高级经理作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:Xi安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:Xi安银行股份有限公司关于发行金融债券的提案

(二)议案表决的相关情况

本次股东大会的决议均为特别决议,由参加现场会议和网上投票的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:卢勇、周泽南

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

Xi安银行有限公司

2019年9月19日

证券代码:600928证券缩写:Xi安银行公告编号。:2019-039

Xi安银行有限公司

第五届董事会第三十二次会议

决议公告

Xi安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月11日以电子邮件和书面形式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知。会议于2019年9月18日在公司总部4楼第1会议室举行。郭军主席主持了会议。会议应有12名董事出席,9名现场董事和1名通信董事。梁永明、刘欣独立董事委托廖智胜出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《Xi安银行股份有限公司章程》的相关规定召开。会议产生的决议合法有效。

会议审议并表决了以下提案:

一、审议通过Xi安银行股份有限公司关于修改第五届董事会授权委托书的议案

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过了Xi安银股份有限公司关于任命王周所董事特别委员会的议案。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

同意增加王周所董事为第五届董事会战略委员会、审计委员会和关联交易控制委员会成员。

特此宣布。

Xi安银行有限公司

董事会

2019年9月19日

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