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广东水电二局股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

时间:2019-10-22 08:43:39浏览:4695 作者:匿名

  摘要:公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。广东水电二局股份有限公司董事会2019年9月17日

 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.为了尊重中小投资者的利益,增加中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与,本次股东大会审议的提案(1)对中小投资者单独计算。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以外的股东,以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

2.股东大会没有拒绝这项提议。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

2.会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号楼a-1商务中心广东水电二局有限公司2505会议室;

3.会议召开方式:本次年度股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:谢颜回主席;

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东省第二水电局有限公司章程的规定

(2)出席会议

参加本次股东大会的股东或股东代理人总数为8人,代表有表决权的股份459,289,118股,占公司股本总额的38.2021%。其中有5名股东及其代理人出席现场会议,代表有表决权股份458,991,278股,占公司股本总额的38.1773%,占出席股东会议有表决权股份总额的99.9352%。三名股东通过互联网投票,代表有表决权股份297,840股,占公司股本总额的0.0248%,占本次股东大会有表决权股份总额的0.0648%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。北京康达(广州)律师事务所律师出席股东大会,见证并发表法律意见。

二.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。投票结果如下:

(一)关于制定董事和高级管理人员薪酬管理办法的议案;

1.总投票情况:459,274,118股经有表决权股东批准,占本次股东大会有效投票股份总数的99.9967%;反对15000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占股东大会有效有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的投票情况:投票股东同意20,681,188股,占出席股东大会的中小投资者有效投票股份总数的99.9275%;反对15000股,占中小投资者出席股东大会有效表决权股份总数的0.0725%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席股东大会的小投资者有效投票股份总数的0%。

2.投票结果:通过。

(2)《关于在五家渠广东水电第六师北塔山建设50兆瓦光伏发电项目的投资建议书》;

(3)《关于为全资子公司新疆月水水电能源有限公司提供担保的议案》。

1.总投票情况:458,991,478股经有表决权股东批准,占本次股东大会有效投票股份总数的99.9352%;反对股297,640股,占股东大会有效表决权股份总数的0.0648%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占股东大会有效有表决权股份总数的0%。

2.投票结果:通过。

三.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:北京康达(广州)律师事务所。

(2)律师姓名:杨彬、沈良。

(3)结束语:我行律师认为本次会议的召集和召集程序、召集人和出席人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网上表决实施细则》和《广东水电章程》的相关规定,本次会议决议合法有效。

四.供参考的文件

(1)广东水电二局有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

(2)北京康达(广州)律师事务所关于2019年广东水电二局有限公司第四次临时股东大会的法律意见。

广东第二水电局有限公司

董事会

2019年9月17日